Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των θεσπισμένων κανόνων, αλλά και επιχειρηματικών πρακτικών που εφαρμόζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ώστε να διασφαλίζει τη διάρκεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της, προς όφελος των μετόχων και των λοιπών, συνδεδεμένων με αυτήν, μερών.

ΠΡΟΣΟΨΗ_ΚΤΗΡΙΟΥ_ΓΕΚ_ΤΕΡΝΑ

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των θεσπισμένων κανόνων, αλλά και επιχειρηματικών πρακτικών που εφαρμόζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ώστε να διασφαλίζει τη διάρκεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της, προς όφελος των μετόχων και των λοιπών, συνδεδεμένων με αυτήν, μερών.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) αποτελεί τη βάση για την ολοκλήρωση ενός συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που εξελίσσεται και προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του οικονομικού, κοινωνικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της εταιρείας και κατοχυρώνει την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της επαγγελματικής ηθικής και της χρηστής διαχείρισης όλων των πόρων της εταιρείας σε κάθε επίπεδο της διοίκησής της.

Θεματοφύλακας και υπεύθυνος εφαρμογής των αρχών αυτών στη λειτουργία τής εταιρείας, αλλά και εκφραστής της διοικητικής της φιλοσοφίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική, διοικητική ικανότητα και αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και ακεραιότητα χαρακτήρα, βαθιά γνώση των εταιρικών υποθέσεων, αρμονική συνεργασία με τα διευθυντικά στελέχη και τους εργαζομένους της εταιρείας, υψηλό αίσθημα εταιρικής νομιμοφροσύνης. Τα κριτήρια αυτά και η αναλογία μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών διασφαλίζουν τη συνοχή, την αδιάλειπτη συνέχεια και την ομαλή διαδοχή στην κορυφή της εταιρείας και συμβάλλουν στη διατήρηση της αποτελεσματικότητάς της σε υψηλό επίπεδο.

Η τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της εταιρείας και η προστασία των δικαιωμάτων όλων των Μετόχων της παρακολουθούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αξιολογεί την πληροφόρηση που λαμβάνει σε τακτική βάση από το σύστημα και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αλλά και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, για τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων, η εταιρεία διευκολύνει την πρόσβαση των αρμοδίων διευθυντικών στελεχών από και προς την ανώτατη διοίκηση σε καθημερινή βάση, ώστε να αποκτά άμεση αντίληψη των κινδύνων και να προβαίνει έγκαιρα και δυναμικά στη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων και διορθωτικών μέτρων. Στις ανωτέρω αρχές και πρακτικές συνεχίζει να στηρίζει την πορεία της η εταιρεία.

Επιτροπές

The Executive Committee is responsible for the implementation of the Company’s strategic planning which is determined by the Board of Directors, while it consists of six (6) top management executives of the Group.

  • Peristeris Georgios, Chairman of the Committee
  • Perdikaris Georgios
  • Moustakas Emmanuel
  • Benopoulos Angelos
  • Souretis Petros
  • Lazaridou Penelope

Rules Of Procedure Of Executive Committee

Executive Committee

Executive Committee

arrow down

The main role of the Nominations & Remuneration Committee is to investigate and highlight the appropriate candidates for the formation of the Board of the Company, and to submit proposals regarding the appropriate remuneration policies and systems at all levels of the Company.

The duties of the Committee include:

  • The determination of the Company’s requirements regarding the size and composition of the Board of Directors.
  • The formulation of the role, responsibilities and skills of each position in the Board.
  • The periodic re-evaluation of the size and composition of the Board.
  • Submitting proposals for changes / improvements, if necessary.
  • The elaboration and proposition of the system for determining the remuneration of employees, members of the Board of Directors and executives.
  • The preparation and submission to the Board of Directors corporate remuneration policy proposals, the evaluation of their implementation based on the relevant annual remuneration report and the formulation of proposals to be submitted by the Board of Directors to the General Meeting of the Shareholders for approval.

The Committee has five members:

  • Skordas Athanasios, Chairman of the Committee
  • Tamvakakis Apostolos
  • Staikou Sofia
  • Delikoura Aikaterini

Rules Of Procedure Of Nominations And Remuneration Committee

Nominations & Remuneration Committee

Nominations & Remuneration Committee

arrow down

The Audit Committee, with the aim of timely identification of potential business risks, supports the Board. with regard to:

  • Ensuring the compliance of the bodies and actions of the Company with the requirements of the legal, institutional and regulatory framework and the Corporate
  • Governance Principles that govern its operation.
  • Completeness and reliability of the accounting, information and administrative systems of the Company as well as the published financial statements and other reports.
  • Smooth and efficient operation of all control mechanisms.

The Audit Committee has the following key responsibilities:

  • Supervises the production process of financial statements and other reports of financial information.
  • Ensures the smooth conduct of internal audit work.
  • Investigates any transactions of the Company with any person related to it and submits relevant reports to the Board of Directors, in order to transparently verify the existence of conflicting interests.
  • Receives the reports of the Internal Audit Service and evaluates their content.
  • Proposes to the Board. the head of the Internal Audit Service and evaluates its effectiveness.
  • Monitors the performance of the work of the regular auditor and evaluates whether it is in accordance with the relevant legal-regulatory framework, international standards and best practices. It also researches and evaluates the adequacy of knowledge, professional consistency, independence and effectiveness of the regular auditor.

The Committee consists of two (2) Independent Non-Executive members of the BoD, one (1) Non-Executive member of the BoD and one (1) independent, Non-Member of the BoD which meets the independence requirements of article 9 of L.4707/2020.

  • Taprantzis Andreas, Chairman of the Committee
  • Skordas Athanasios
  • Tamvakakis Apostolos
  • Nikolaos Kalamaras

Audit Committee Charter

Audit Committee

Audit Committee

arrow down

The main role of the Investment Committee is to submit suggestions to the Board, regarding acquisitions, mergers, strategic partnerships, high budget investments, asset sales and any other strategic action that may affect the capital structure and the growth perspective of the Company.

The main responsibilities of the Commission include:

  • The preparation of the investment policy and the long-term investment planning of the Company.
  • The evaluation and approval of the implementation of the annual investment program as well as any new investment submitted individually.
  • The examination of the capital adequacy of the Company for the implementation of each investment proposal.The examination of the capital adequacy of the Company for the implementation of each investment proposal.
  • The evaluation of the business risks associated with the implementation of each investment proposal, the documentation of its feasibility and the confirmation that its implementation is part of the measures of implementation of the approved business strategy of the Company.

The Investment Committee has five members:

  • Perdikaris Georgios, Chairman of the Committee
  • Moustakas Emmanuel
  • Lazaridou Penelope
  • Souretis Petros
  • Tamvakakis Apostolos

Investment Committee

Investment Committee

arrow down

Its primary role is, inter alia, to assist the Board of Directors and the Management, in the review of the competitive field, in the planning of the Strategic Plan, as well as the possibilities and the structure of the Company in this context, and to explore possible new areas. development. The Strategic Planning Committee has six members and the following composition:

  • Peristeris Georgios, Chairman of the Committee
  • Perdikaris Georgios
  • Moustakas Emmanuel
  • Tamvakakis Apostolos
  • Afentoulis Dimitrios

Strategic Planning Committee

Strategic Planning Committee

arrow down

Its main role is to support the Management in ensuring compliance with the institutional and supervisory requirements at Group level.

The Regulatory Compliance Committee is in direct cooperation with all the Departments / departments of the Company, is informed and monitors deviations in compliance issues.

The Regulatory Compliance Committee consists of four (4) members.

  • Skordas Athanasios, Chairman of the Committee
  • Kourniotis Ioannis
  • Delikoura Aikaterini
  • Antonakos Dimitrios

Regulatory Compliance Committee

Regulatory Compliance Committee

arrow down

The ESG Committee (Environment, Society and Governance – ESG, hereinafter referred to as the “ESG Committee” or the “Committee”) was set up by the Board to monitor the company’s performance and suggest improvements in environment, society and corporate governance to generate value. for the company. The work of the Committee includes, inter alia, monitoring the integration of non-financial actors in the business strategy and decision-making, in order for the Company to remain resilient and ready to manage changes in the environment in which it operates.

The ESG Committee consists of five (5) members.

  • Sofia Staikou, Chairman of the Committee
  • Delikoura Aikaterini
  • Lamprou Konstantinos
  • Lazaridou Penelope
  • Sarkisian Ochanesoglou Marina

ESG Committee (Environment, Society, Governance)

ESG Committee (Environment, Society, Governance)

arrow down