H Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας ο οποίος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ αποτελείται από έξι (6) ανώτατα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου:
Βασικός ρόλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι η διερεύνηση και ανάδειξη των κατάλληλων υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Εταιρείας, και η υποβολή προτάσεων αναφορικά με τις κατάλληλές πολιτικές και συστήματα προσδιορισμού των αμοιβών σε όλα τα επίπεδα αυτής.
Στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται:
Η Επιτροπή είναι πενταμελής:
Η Επιτροπή Ελέγχου, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων επιχειρηματικών κινδύνων, υποστηρίζει το Δ.Σ. όσον αφορά στην:
Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:
H Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, ένα (1) Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και ένα (1) Μη μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Βασικός ρόλος της Επενδυτικής Επιτροπής είναι υποβολή εισηγήσεων στο Δ.Σ. σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις, στρατηγικές συνεργασίες, επενδύσεις υψηλού προϋπολογισμού, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και κάθε άλλη ενέργεια στρατηγικού χαρακτήρα, που μπορεί να επηρεάσει την κεφαλαιακή δομή και την αναπτυξιακή προοπτική της Εταιρείας.Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται:
Η Επενδυτική Επιτροπή είναι πενταμελής:
Ο πρωταρχικός ρόλος της είναι, μεταξύ άλλων, να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση, στην επισκόπηση του ανταγωνιστικού πεδίου, στον σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου, καθώς και τις δυνατότητες και τη δομή της Εταιρείας σε αυτό το πλαίσιο, και να διερευνήσει πιθανούς νέους τομείς ανάπτυξης.Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι εξαμελής και έχει την παρακάτω σύνθεση:
Ο κύριος ρόλος της συνίσταται στην υποστήριξη της Διοίκησης αναφορικά με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις θεσμικές και εποπτικές απαιτήσεις σε επίπεδο Ομίλου.Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι σε άμεση συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις/ τμήματα της Εταιρείας, λαμβάνει γνώση και παρακολουθεί αποκλίσεις σε θέματα συμμόρφωσης.Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη:
Η Επιτροπή ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης – ESG, εφεξής «Επιτροπή ESG» ή η «Επιτροπή») συστάθηκε από το ΔΣ για να παρακολουθεί τις επιδόσεις της εταιρείας και να εισηγείται βελτιώσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης ώστε να παράγεται αξία για την Εταιρεία. Στο έργο της Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και στη λήψη αποφάσεων, με στόχο η Εταιρεία να παραμένει ανθεκτική και έτοιμη για να διαχειρίζεται τις αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται.Η Επιτροπή ESG αποτελείται από πέντε (5) μέλη: